Numa nova ação da Polícia Federal (PF) em Paulínia, deflagrada na manhã desta terça-feira (2), a Operação "Lauandi" investiga na cidade e em outros municípios do interior paulista e no Maranhão uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro.
O fato acontece menos de uma semana após a megaoperação contra a influência do PCC na área de combustíveis, que resultou em pelo menos duas buscas em empresas e contra duas pessoas em Paulínia, inclusive uma delas um ex-policial civil, que acabou sendo preso.
Ao todo, são mais de 17 mandatos sendo cumpridos, além de Paulínia, em Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Marília, Peruíbe e Imperatriz (MA). Foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos, como celulares, documentos, veículos, dinheiro, cartões bancários entre outros materiais utilizados na falsificação de documentos.
Também foram cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de contas bancárias e custódia de criptoativos.
A Operação "Lauandi" investiga uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, o grupo conseguiu grandes quantidades de dinheiro a partir de fraudes contra o Estado e empresas, além da comercialização de dados pessoais. Os valores eram direcionados para contas movimentadas por meio de empresas falsas, com o apoio de um contador.
Os investigados vão responder pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão, segundo a PF.
Investigações
Segundo informa o portal G1, a PF começou a investigar as fraudes da organização em agosto de 2020, a partir de uma informação encaminhada pela Caixa Econômica, que continha dados sobre 91 benefícios de Auxílio Emergencial fraudados, no valor de R$ 54,6 mil, que teria sido desviados para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica em Indaiatuba. A partir disso, a Delegacia da Polícia Federal de Campinas identificou milhares de outras fraudes.
Parte dos envolvidos no esquema também estavam localizados nos estados de Goiás e Rondônia. Eles recebiam valores de aproximadamente 360 contas do Auxílio Emergencial, que eram fraudadas por meio de pagamento de boletos e transferências bancárias.
A operação desta terça-feira foi realizada a após a Operação "Apateones", de março de 2023, conduzida pela Polícia Federal de Campinas. Na época, um homem suspeito de comandar a organização criminosa e a sua esposa foram presos em flagrante por organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo.
